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| 福建破獲首宗虛開網絡發票案 |
| 發布時間：2015/3/8 來源： 閱讀次數：1237 |
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2014年12月3日上午11時許，福建平潭綜合實驗區稅警聯合主動出擊，成功將福建安溪籍涉嫌虛開和非法出售發票的犯罪嫌疑人林某、胡某在辦稅服務廳當場抓獲。同一天，平潭“12·03”虛開和出售網絡發票案專案組成立，對林某、胡某等人流竄多地犯下的真票虛開案展開調查。今年1月7日，福建平潭檢察院以涉嫌虛開發票和非法出售發票罪將犯罪嫌疑人胡某、林某批捕。至此，福建“12·03”虛開和出售網絡發票案首戰告捷。
追繳7萬欠稅牽出神秘人物
平潭綜合實驗區國稅局局長蘇虎告訴記者，近年來，隨著增值稅專用發票管理的加強，該領域違法犯罪勢頭得到有效遏制，但一些有組織、有預謀的犯罪集團又將黑手伸向了通用機打網絡發票，不僅造成增值稅流失，還侵蝕了所得稅稅基，嚴重擾亂稅收秩序?！坝绕涫墙ò埠头康禺a行業成為網絡發票‘真票虛開’的高發地帶?！碧K虎說。
2014年11月初，平潭綜合實驗區國稅局管理分局在對近期新辦企業進行稅源監控時發現，以張某娘、楊某霞、陳某芬3人為法定代表人和股東的弘裕仁（平潭）貿易有限公司有一筆7萬多元的稅款未繳，但多次撥打其稅務登記信息表上的聯系電話均無人接聽。
這一反常現象引起管理人員的高度警覺，他們立即登錄稅收征管信息系統，在查詢欄輸入上述3人的名字后，管理人員發現，興盛旺（平潭）貿易有限公司、金明勝（平潭）貿易有限公司與弘裕仁（平潭）貿易有限公司一樣，均在同一天以張某娘等3人名字注冊登記，且公司注冊地址和聯系方式也都相同。進一步查詢發現，這3家公司于2014年10月23日從稅務機關各領用了5份百萬元版通用機打發票，其中部分已經開具使用，但均未繳納稅款。隨后，管理人員從辦稅服務廳等方面得知，這3家公司是外地人“鐘新峰”委托某中介公司于10月注冊登記的。
于是，他們再次用張某娘等3人的身份信息展開查詢，發現3人在莆田同樣注冊了3家公司，并申領了大量發票，目前被列為“非正常戶”。更令人疑惑的是，平潭這3家公司申領發票時所出具的購銷合同顯示，簽合同的另一方正是莆田的這幾家公司。“張某娘等3人究竟是何人？為何要在莆田和平潭分別設立公司，且與‘非正常戶’簽訂購銷合同？那些被大量申領的網絡發票如今流向何方？這3人與神秘人物‘鐘新峰’又是什么關系？”一連串謎團的背后，弘裕仁等多家公司實際控制人及其團伙涉嫌虛開和出售網絡發票牟利犯罪的邏輯關系逐步浮現，一起開票公司真票虛開的案件露出了馬腳。福建省國稅局和平潭實驗區國稅局當即要求稽查部門全力以赴抓緊立案查處。
“鐘新峰”落網連環案告破
“尋找神秘人物‘鐘新峰’，是破解這一連串謎團的重要線索，‘鐘新峰’或許就是那些影子公司的幕后操縱者。”平潭實驗區國稅局領導認真研究案情，一致認為事件背后存在惡意操控行為。但是，“鐘新峰”身份不明，無法與其取得聯系，于是他們決定向當地公安機關求援。
平潭公安局經偵支隊在接到稅務機關移送的關于“鐘新峰”等涉嫌非法出售發票的線索后，馬上立案處理，并派員提前介入調查。然而，在茫茫人海中尋找一個叫“鐘新峰”的外地人談何容易。經公安干警查詢，福建使用“鐘新峰”這個名字的僅有2人，一個是十幾歲的在學少年，另一個是四十幾歲的村民，經排查均沒有作案動機。辦案人員初步判斷，“鐘新峰”具有較強的反偵查能力，在與中介公司接觸過程中為瞞天過海，很可能使用了虛假身份。“鐘新峰”這一重要線索似乎斷了，案件陷入了僵局。
就在辦案人員一籌莫展時，從有關部門傳來的一條可靠情報令大家信心倍增。據透露，2014年11月中旬的一天，“鐘新峰”再次委托中介以涂某花、王某玲、江某新和劉某貞4人為法定代表人，在平潭工商局新注冊了4家公司。辦案人員決定，抓住這一時機布控抓捕“鐘新峰”。
11月下旬，新辦公司果真受托中介機構前來申領網絡發票。為了使“鐘新峰”盡快露面，辦稅服務廳工作人員要求4家公司申領發票時必須由其法定代表人本人前來辦理。辦案人員判斷，“鐘新峰”近期或將來平潭赴“鴻門宴”。
“不許動！我們是警察！”2014年12月3日上午11時，幾位便衣警察一舉將正在平潭綜合實驗區國稅局辦稅服務廳申領網絡發票的“鐘新峰”拿下。幾乎是同時，在該局國稅局辦公樓前，另一名犯罪嫌疑人在一輛掛閩D牌的轎車上被便衣警察制服。辦案人員從車上搜出了部分犯罪證據，包括幾張他人身份證、稅務登記證和發票專用章等。
當天中午，經突擊審訊，辦案人員發現犯罪嫌疑人林某就是他們正在尋找的神秘人物——“鐘新峰”，而另一名犯罪嫌疑人胡某則是其作案同伙，兩人對虛開發票和非法出售發票的犯罪事實供認不諱。
據林某和胡某供述，兩人在經商時認識了部分需要發票的建材老板，于是一拍即合，決定聯手走一條發大財的捷徑，他們通過非法途徑購得多張他人身份證，全權委托當地中介機構代辦工商、稅務登記和銀行開戶等企業注冊手續，并將以上述公司名義申領的網絡發票非法出售，從中收取2%左右的手續費。
辦案人員調查發現，福建平潭“12·03”虛開和出售網絡發票案受票方涉及福州、廈門、漳州、平潭和莆田等地100多家企業。截至記者發稿時，此案首批確認涉案虛開發票金額達2568萬元，還有2億多元涉案票面金額尚待核實。福建省國稅局稽查局加強督導，已向涉案地稅務機關發出協查函，正全力追繳流失的國家稅款。 |
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